CONTRÔLEUR CONFORMITÉ LCB-FT MARKETPLACE - ENCAISSEMENT POUR COMPTE DE TIERS (H/F)

CONTRÔLEUR CONFORMITÉ LCB-FT MARKETPLACE - ENCAISSEMENT POUR COMPTE DE TIERS (H/F)
Société : PAYSURF | Réf. : A037083 | Date de publication : 30/03/2021
STRASBOURG (67000) OU PARIS (75009) - BAS-RHIN, PARIS | CDI | Niveau de formation : BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours | Niveau d'expérience : non renseigné | Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection PAYSURF

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Présentation de la société

Le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a créé sa filiale Paysurf, établissement de paiement agréé par l’ACPR pour fournir des services de paiement adaptés à l’activité d’encaissement pour compte de tiers.

Dans le cadre de la régulation de l’activité d’encaissement pour compte de tiers par les Directives sur les Services de Paiement, le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une solution pour les plateformes E-commerce répondant à au besoin de gestion de l’activité et de mise en conformité du marché. Paysurf propose au travers de sa solution une offre de services de paiement ainsi que les outils nécessaires au pilotage et au suivi des flux liés à l’activité des places de marché.

Mission

Afin d’accompagner la mise en marché de cette solution et le renforcement de ses équipes, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) pour compléter son dispositif Conformité qui a pour objet au sein de Paysurf :

  • de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles ;
  • de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
  • de contrôler le risque de non-conformité de l’offre et de l’activité de l’établissement de paiement ;
  • d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
  • de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI).
Vous contribuerez à la maîtrise du risque de non-conformité en vérifiant l’application des réglementations et des procédures internes. Vous interviendrez dans les chantiers de l’établissement de paiement afin d’apporter votre expertise et de vérifier la correcte prise en compte des textes et réglementations applicables à l’activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers, aux Marketplaces et plus globalement à un établissement de paiement. Vous interviendrez notamment sur le dispositif LCB-FT / SFI de l’établissement de paiement au titre de la surveillance de l’activité, la détection et le traitement des alertes en lien avec des suspicions de fraude et des risques BC-FT.

Dans le cadre des chantiers de l’établissement de paiement :
  • Vous contrôlerez la prise en compte des contraintes réglementaires applicables (RGPD, DSP2, Code Monétaire et Financier, Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, etc).
  • Vous serez amené à participer aux chantiers liés à la conformité, aux évolutions des outils du contrôle et du dispositif LCB-FT de l’établissement de paiement (rédaction d’expression de besoin, suivi des développements, participation aux phases de recette / qualification, rédaction et mise en place des procédures) ;
  • Vous participerez à la sensibilisation des métiers et des partenaires de Paysurf aux contraintes réglementaires applicables à l’activité d’encaissement pour compte de tiers et au titre du dispositif LCBFT (rédactions de procédure, réalisation de formations / actions de sensibilisation).
Vous participerez à la lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme en surveillant l’activité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN : 
  • Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
  • Analyse et compréhension du contexte des alertes LABFT, recherche d’informations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste d’audit, justifications des analyses avant transmission au correspondant TRACFIN)
  • Traitement des alertes en matière de LABFT ;
  • Rédaction des propositions de déclaration de soupçon ;
  • Evaluation des risques BC-FT et mise à jour des cartographies et des procédures afférentes ;
  • Participation aux travaux de rédaction des rapports réglementaires ;
  • Traitement des tâches de contrôle liées à vos activités.
En dehors de ces missions, vous pourrez être amené à participer à des groupes de travail et chantiers transverses en lien avec vos fonctions.

Profil

De formation BAC+4/5, vous avez une expérience dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité et une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation d’établissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT…)

Une connaissance du dispositif LCB-FT / SFI du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et des outils Groupe serait un plus;

Savoir être - savoir faire :

  • Discrétion, devoir de réserve et confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Bonne capacité d’analyse et d’investigation
  • Esprit de synthèse et capacité de restitution claire
  • Qualités rédactionnelles
  • Aptitudes relationnelles et pédagogiques
  • Goût pour le travail en équipe – esprit d’équipe
  • Capacité d’adaptation et esprit critique
  • Autonomie
  • Vous faites preuves de curiosité, de proactivité et de réactivité.

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse

Informations complémentaires

Le poste basé à Strasbourg ou à Paris est à pouvoir en CDI dès que possible.
 

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